Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, memperkuat budaya kepatuhan, serta melindungi Perseroan dari risiko hukum, finansial, dan reputasi…
Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, memperkuat budaya kepatuhan, serta melindungi Perseroan dari risiko hukum, finansial, dan reputasi. Dengan demikian, operasional dapat berjalan secara aman, transparan, dan sesuai regulasi. Program ini diselenggarakan secara online yang dihadiri oleh Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Operasional Cabang serta Credit Analyst Perseroan.
Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai prinsip mengenal nasabah (CDD/EDD), identifikasi transaksi mencurigakan, serta tata cara pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
